盛通股份：第六届董事会2024年第一次会议决议公告

北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第一次会议的通知，会议于2024年1月22日下午2:00以现场及通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事唐正军回避表决。

该议案已获得全体独立董事过半数同意，并经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号2024002）。

（二）审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2024003）。特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2024年1月24日