盛通股份：2025年年度股东会决议公告

北京盛通印刷股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2025年年度股东会于2026年5月21日下午14:30在北京市北京经济技 术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东会 召集人为董事会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人 为董事长贾春琳先生,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东333 人(其中1 名现场参会股东接受1 名非现场 参会股东委托代为表决),代表股份161,827,941 股,占公司有表决权股份总数 的30.3800%。

其中:通过现场投票的股东5 人(其中1 名现场参会股东接受1 名非现场参 会股东委托代为表决),代表股份158,863,269 股,占公司有表决权股份总数的 29.8234%。

通过网络投票的股东328 人,代表股份2,964,672 股,占公司有表决权股份 总数的0.5566%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东330 人,代表股份3,133,072 股,占公司有 表决权股份总数的0.5882%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份168,400 股,占公司有表决 权股份总数的0.0316%。

通过网络投票的中小股东328 人,代表股份2,964,672 股,占公司有表决权 股份总数的0.5566%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东会。 现场出席本次会议的人员有:董事长贾春琳,董事、副总经理唐正军,董事、财 务总监许菊平,副总经理、董事会秘书肖薇,见证律师宋雯、温雅丽;线上出席 本次会议的有:董事汤武,职工董事栗庆岐,独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍, 副总经理贾曦。

二、议案审议情况

下:

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如

提案1.00 《关于<公司2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

同意160,872,741 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4097%; 反对767,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%;弃权 187,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.1159%。

同意2,177,872 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5124%;反对767,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4999%;弃权187,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的5.9877%。

提案2.00 《关于<公司2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意160,848,041 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3945%; 反对904,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5586%;弃权75,900 股(其中,因未投票默认弃权2,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0469%。

同意2,153,172 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7240%;反对904,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8535%;弃权75,900 股(其中,因未投票默认弃权2,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4225%。

提案3.00 《关于<公司2025 年度财务决算报告>的议案》

同意160,812,141 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3723%; 反对906,380 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5601%;弃权 109,420 股(其中,因未投票默认弃权22,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0676%。

同意2,117,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.5781%;反对906,380 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9294%;弃权109,420 股(其中,因未投票默认弃权22,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4924%。

提案4.00 《关于<公司2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

同意2,105,592 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.2053%; 反对942,950 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的30.0967%;弃权 84,530 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的2.6980%。

同意2,105,592 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.2053%;反对942,950 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0967%;弃权84,530 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6980%。

关联股东已回避表决。表决结果为通过。

提案5.00 《关于<公司2025 年度利润分配预案>的议案》

同意160,832,141 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3847%; 反对922,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5698%;弃权73,700

股(其中,因未投票默认弃权22,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0455%。

同意2,137,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2165%;反对922,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4312%;弃权73,700 股(其中,因未投票默认弃权22,800 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3523%。

提案6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年 度审计机构的议案》

同意160,886,671 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4184%; 反对752,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4652%;弃权 188,450 股(其中,因未投票默认弃权8,100 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1165%。

同意2,191,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9570%;反对752,820 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0282%;弃权188,450 股(其中,因未投票默认弃权8,100 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0149%。

案》

提案7.00 《关于废止并重新制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

同意160,830,041 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3834%; 反对931,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5753%;弃权66,850 股(其中,因未投票默认弃权8,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0413%。

同意2,135,172 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.1495%;反对931,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.7168%;弃权66,850 股(其中,因未投票默认弃权8,100 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1337%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所;

2、见证律师:宋雯、温雅丽;

3、结论性意见:本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定,股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京盛通印刷股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2、《国浩律师(天津)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日