领益智造：董事会决议公告

广东领益智造股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（二）审议通过《2025年第一季度报告》

董事会审议了公司《2025年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》

自2025年4月7日至2025年4月28日，公司股票在连续30个交易日中已

有15个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的85%（即7.78元/股），已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之后的未来6个月内（即2025年4月29日至2025年10月28日），如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年10月29日起计算），若再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格的向下修正权利。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日