龙佰集团：2022年度股东大会决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-073

龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

- 2 -现场参会

其中：参加本次会议的中小投资者共66人，代表有表决权的股份114,579,686股，占公司股份总数的4.7956％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、提案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下提案：

提案1.00 《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1,014,889,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对186,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意114,181,720股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6527％；反对186,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1626％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。

提案2.00 《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1,014,879,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对196,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意114,171,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6434％；反对196,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1713％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1853％。

提案3.00 《2022年年度报告》（全文及摘要）总表决情况：

同意1,014,889,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9607％；反对186,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意114,181,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6521％；反对186,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1626％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1853％。

提案4.00 《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

同意1,014,888,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9607％；反对187,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意114,180,720股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6518％；反对187,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1634％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。

提案5.00 《2022年度利润分配预案》

总表决情况：

同意1,015,090,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对196,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意114,382,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8280％；反对196,668股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1716％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

提案6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意1,014,879,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对196,268

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。中小股东总表决情况：

同意114,171,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6434％；反对196,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1713％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1853％。

提案7.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意1,015,100,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对186,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意114,392,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％；反对186,668股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1629％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

提案8.00 《2023年第一季度利润分配预案》

总表决情况：

同意1,015,100,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对186,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意114,392,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％；反对186,668股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1629％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

提案9.00 《关于为下属子公司担保的议案》

总表决情况：

同意1,007,109,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.1945％；反对8,065,725股，占出席会议所有股东所持股份的0.7944％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意106,401,461股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8624％；反对8,065,725股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0394％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％。

提案10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意1,007,428,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.2259％；反对7,859,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.7741％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意106,719,953股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1404％；反对7,859,333股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8593％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年5月18日