龙佰集团：2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-103

龙佰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年9月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

- 2 -现场参会

其中：参加本次会议的中小投资者共297人，代表有表决权的股份190,638,765股，占公司股份总数的7.9790％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案1.00 《关于为下属子公司担保的议案》

总表决情况：

同意1,086,441,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.5467％；反对4,946,771股，占出席会议所有股东所持股份的0.4533％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意185,691,794股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4051％；反对4,946,771股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5948％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。

提案2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意1,091,278,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对108,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意190,528,297股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9421％；反对108,168股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0567％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0012％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023年9月11日