龙佰集团：2023年度股东大会决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-018

龙佰集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

- 2 -现场参会

其中：参加本次会议的中小投资者共324人，代表有表决权的股份144,540,003股，占公司股份总数的6.0571％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案1.00 《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1,043,578,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对370,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意144,053,052股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6631％；反对370,553股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2564％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0805％。

提案2.00 《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1,043,578,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对370,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意144,053,052股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6631％；反对370,553股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2564％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0805％。

提案3.00 《2023年年度报告》（全文及摘要）总表决情况：

同意1,043,578,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对370,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意144,053,052股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6631％；反对370,553股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2564％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0805％。

提案4.00 《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意1,043,578,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对370,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意144,053,052股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6631％；反对370,553股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2564％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0805％。

提案5.00 《2023年度利润分配预案》

总表决情况：

同意1,043,749,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对316,035股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意144,223,968股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7814％；反对316,035股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意1,043,578,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对370,553

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0355％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意144,053,052股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6631％；反对370,553股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2564％；弃权116,398股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0805％。提案7.00 《关于制定＜董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意1,043,911,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对151,735股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意144,385,968股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8934％；反对151,735股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1050％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016％。

提案8.00 《2024年第一季度利润分配预案》

总表决情况：

同意1,043,825,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对240,335股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意144,299,668股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8337％；反对240,335股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规

定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司2023年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年5月14日