龙佰集团：第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-035

龙佰集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年7月8日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2024年7月2日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

《龙佰集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年7月8日