龙佰集团：第九届董事会第五次会议决议公告

龙佰集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于 2026 年9 月22 日(周二)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于2026 年9 月17 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事长许冉女士主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

审议通过《关于清算注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心 (有限合伙)的议案》

关于本议案具体内容,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于清算 注销河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心(有限合伙)的公告》。

本议案获得通过,同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日