世纪华通：监事会决议公告

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-022

浙江世纪华通集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2023年4月28日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2022年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

《2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2022年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）同时登载于同日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、 审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。经审核，监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，加强对各子公司的要求，致力于建立更为完善的内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更

公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-025）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。

7、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

8、 审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、 审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-029）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日