世纪华通：第五届董事会第二十一次会议决议公告

浙江世纪华通集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2023年7月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟为参股公司开展融资租赁业务提供同比例担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为参股公司开展融资租赁业务提供同比例担保的公告》（公告编号：2023-047）。

2、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘铭、李纳川回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。

3、审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2023年7月31日（星期一）下午14:30在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日