世纪华通：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-020

浙江世纪华通集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有1,280,000股股票，故本次股东大会表决权总股数为7,451,276,968股。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2024年3月11日上午9:15至2024年3月11日下午3:00；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15至3月11日下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王佶先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范

性文件的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共52人，代表股份总数1,572,162,794股，占公司有表决权总股本的

21.0992%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）10名，代表股份总数1,254,704,853股，占公司有表决权总股本的16.8388%。通过网络投票的股东42名，代表股份总数317,457,941股，占公司有表决权总股本的4.2605%。

中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）49人，代表股份总数464,241,376股，占公司有表决权总股本的6.2304%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份146,783,435股，占公司有表决权总股本的1.9699%。通过网络投票的股东42人，代表股份317,457,941股，占公司有表决权总股本的4.2605%。

公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 本议案采取累积投票的方式选举王佶先生、赵骐先生、钱昊先生、何九如先生、李纳川先生为公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

1.01、选举王佶先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,537,148,786股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.7729％；

其中，中小投资者的表决情况：同意429,227,368股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.4578％。

王佶先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02、选举赵骐先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,560,795,016股，占出席会议所有股东有效表决权股份总

数的99.2769％；

其中，中小投资者的表决情况：同意452,873,598股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5513％。赵骐先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03、选举钱昊先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,560,292,842股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2450％；

其中，中小投资者的表决情况：同意452,371,424股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4432％。

钱昊先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04、选举何九如先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,559,193,297股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.1751％；

其中，中小投资者的表决情况：同意451,271,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2063％。

何九如先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.05、选举李纳川先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,560,765,196股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2750％；

其中，中小投资者的表决情况：同意452,843,778股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5449％。

李纳川先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案采取累积投票的方式选举李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：

2.01、选举李臻先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意1,564,109,909股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4878％；

其中，中小投资者的表决情况：同意456,188,491股，占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的98.2654％。

李臻先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02、选举姚承骧先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意1,564,360,209股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5037％；

其中，中小投资者的表决情况：同意456,438,791股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3193％。

姚承骧先生当选为第六届董事会独立董事。

2.03、选举张欣荣先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意1,564,279,969股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4986％；

其中，中小投资者的表决情况：同意456,358,551股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3020％。

张欣荣先生当选为第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案采取累积投票的方式选举王辉先生、郦冰洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：

3.01、选举王辉先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意1,563,881,749股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4733％；

其中，中小投资者的表决情况：同意455,960,331股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2162％。

王辉先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

3.02、选举郦冰洁女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意1,554,169,737股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.8555％；

其中，中小投资者的表决情况：同意446,248,319股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1242％。

郦冰洁女士当选为第六届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意1,564,263,754股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4976％；反对7,899,040股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意456,342,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2985％；反对7,899,040股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十一日