ST华通：第六届董事会第六次会议决议公告

浙江世纪华通集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2024年12月2日以现场结合通讯表决的方式在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐、梁喆及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案表决结果是否有效以议案2《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》是否经股东大会审议通过为前提条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《会计师事务所选聘制度》（2024年12月）于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2024年12月18日（星期三）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第六届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二○二四年十二月二日