龙力3：第四届董事会第十八次会议决议公告

山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月22日

2. 会议召开地点：龙力生物研究院3楼会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以电话、微信、邮件方式发出

5. 会议主持人：董事孔令军先生

6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事王奎旗、聂伟才、逄曙光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2023年半年度报告，具体

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

审议公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

审议公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

1.《山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会2023年8月24日