姚记科技：关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-09 姚记科技(002605)公司公告

上海姚记科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“姚记科技”）于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，经事后审查，部分提案名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现就相关内容更正如下：

一、更正前提案编码9、10、11的提案名称原文如下：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
9.01	选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举梁美锋女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举卢聪女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.00	《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
10.01	选举李世刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举陈琳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举江英女士为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
11.01	选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

二、更正后的提案编码9、10、11的提案名称如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏

		目可以投票
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
9.00	《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
9.01	选举姚朔斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事	√
10.00	《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
10.01	选举李世刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.02	选举陈琳先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.03	选举江英女士为公司第六届董事会独立董事	√
11.00	《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
11.01	选举卞国华先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

除上述更正外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

附件：公告原文