姚记科技：GG1-040-2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-040债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2024年5月21日下午14:002）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4）会议召集人：公司董事会5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表29名，代表有表决权股份95,460,963股，占公司有表决权股份总数的23.111570%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份34,176,752股，占公司有表决权股份总数的8.274360%；参加网络投票的股东26人，代表有表决权股份61,284,211股，占公司有表决权股份总数的14.837209%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份8,059,959股，占公司有表决权股份总数的1.951356%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，
占公司有表决权股份总数的0.000024%。通过网络投票的股东25人，代表股份8,059,859股，占公司有表决权股份总数的1.951332%。公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
2、会议审议通过了《2023年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
3、会议审议通过了《2023年度财务决算报告》
参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
4、会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
5、会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
6、会议审议通过了《关于2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；
反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
7、会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》
参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；
反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
8、会议审议通过了《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报计划》
参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,442,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.981144%；
反对: 18,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.018856%；
弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 8,041,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.776674%；
反对: 18,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.223326%；弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
9、会议审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 93,585,504股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的98.035366%；反对: 1,875,459股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的1.964634%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成: 6,184,500股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
76.731160%；
反对: 1,875,459股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
23.268840%；
弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
10、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》参加表决的股数为 95,460,963股，表决结果为:
赞成: 95,459,963股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.998952%；反对: 1,000股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的0.001048%；弃权: 0股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.000000%。其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞成:8,058,959股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的
99.987593%；
反对: 1,000股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.012407%；弃权: 0股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.000000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议2．法律意见书3．深交所要求的其他文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2024年5月21日