姚记科技：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

债券代码:127104

债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日、2026 年5 月21 日分别召开了第六届董事会第二十七次会议和2025 年年度股东会,审 议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举的议案》,江英女士、彭涛先生 和朱颢先生当选为公司第七届董事会独立董事,公司第七届董事会独立董事任期 三年,自公司2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

截至公司2025 年年度股东会通知发出之日,彭涛先生和朱颢先生尚未取得 独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》的有关规定,彭涛先生和朱颢先生已书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见 公司于2026 年4 月30 日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会任期届满换届 选举的公告》(公告编号:2026-024)。

近日,公司董事会收到独立董事彭涛先生和朱颢先生的通知,彭涛先生和朱 颢先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得 由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

备查文件:《上市公司独立董事资格证书》

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日