姚记科技：第七届董事会第三次会议决议公告

债券代码:127104

债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议 于2026 年6 月26 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知,会议于2026 年7 月2 日以通讯表决的方式召开,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,董事 会秘书、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董 事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担 保的议案》,同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司(以下简称“芦鸣科技”)为解 决其日常经营资金的需求,拟向平安银行股份有限公司上海分行(以下简称“平 安银行”)申请人民币2,000 万元的综合授信额度,包括国内信用证融资、商票 保贴、流动资金贷款等,业务发生期间为合同签订之日起1 年。公司为支持全资 子公司的经营发展,拟为本次芦鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带责任 保证,保证金额不超过人民币2,000 万元,保证期间为授信协议约定的债务履行 期限届满之日起三年。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公 司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于 全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告!

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日