大连电瓷：独立董事关于第五届董事会2023第一次临时会议相关事项的独立意见

大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会2023年第一次临时会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第五届董事会2023年第一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的独立意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形。

2、公司和激励对象均已满足《2020年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），可解售的限制性股票数量与《2020年限制性股票激励计划》规定的解除限售比例相符，公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司《2020年限制性股票激励计划》对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

综上所述，公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，预留部分授予8名激励对象的31.5万股票符合《2020年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件。因此，我们一致同意公司在对应限售期限届满后办理2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

独立董事签字：

陈 劲

二〇二三年六月十二日

独立董事签字：

沈一开

二〇二三年六月十二日

独立董事签字：

赵晓东

二〇二三年六月十二日