江苏国信：第六届董事会第四次会议决议公告

江苏国信股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年5月6日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2023年5月18日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司增补了新的董事，为完善公司法人治理结构，公司拟对董事会审计委员会成员进行调整。具体如下：

调整前：

公司董事会审计委员会由温素彬先生、张洪发先生和丁旭春先生组成，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和丁旭春先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

调整后：

公司董事会审计委员会由温素彬先生、张洪发先生和翟军先生组成，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和翟军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订公司<权限指引>的议案》

为进一步完善权限指引，增强权限指引的指导性、适用性与可操作性，结合国资监管相关规定及公司实际情况，对公司本部《权限指引》的部分条款进行了修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会2023年5月19日