江苏国信：关于公司董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告

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江苏国信股份有限公司

关于公司董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 公司董事翟军先生、丁旭春先生提交的辞职报告。

翟军先生和丁旭春先生因工作安排,提请辞去公司第七届董事会 董事及专门委员会相关职务。翟军先生辞职后,除继续担任公司党委 委员和公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司的党委书记、董 事长外,不再担任其他职务。丁旭春先生辞职后不再担任公司及子公 司任何职务。翟军先生和丁旭春先生的原定任期届满日为2028 年12 月17 日。截至本公告披露日,翟军先生和丁旭春先生均未持有公司 股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,翟军先 生和丁旭春先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数, 不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。

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翟军先生和丁旭春先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公 司及公司董事会对此表示衷心感谢!

2026 年9 月21 日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名 委员会审核通过,董事会拟提名陈琦文先生和陈猛先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人。简历详见附件。

经股东会选举成为公司董事后,陈琦文先生将一并担任公司提名 委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止;陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员,任期自公司股东 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日

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附件:

江苏国信股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

1. 陈琦文,男,中国国籍,1969 年出生,中共党员,大学学历, 学士学位,高级工程师,高级技师。历任盐城发电厂运行值长、运行 车间副主任,江苏省投资管理有限公司能投二部项目副经理、安全生 产部项目经理,江苏徐塘发电有限公司副总经理(外派),江苏镇江 发电有限公司纪委书记、副总经理、党委委员、工会主席、董事,江 苏省国信集团有限公司能源部综合计划部副总经理(主持工作)。现 任江苏省国信集团有限公司能源部副总经理兼综合计划部总经理。

截至目前,陈琦文先生未持有公司股份;陈琦文先生在公司控股 股东江苏省国信集团有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 陈猛,男,中国国籍,1985 年出生,中共党员,在职研究生

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学历,硕士学位,会计师。历任江苏舜天股份有限公司财务部员工、 财务部经理助理,江苏舜天金坛制衣有限公司财务总监、副总经理(主 持工作)、执行董事、总经理,江苏省国信创业投资有限公司副总经 理、党总支委员、纪检委员。现任江苏省国信集团有限公司金融部副 总经理。

截至目前,陈猛先生未持有公司股份;陈猛先生在公司控股股东 江苏省国信集团有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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