江苏国信：第七届董事会第六次会议决议公告

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江苏国信股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六 次会议通知于2026 年9 月10 日以书面、通讯方式发给公司董事,会 议于2026 年9 月21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名。公司总经理、董事会 秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主 持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的 议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会提名陈琦文先生和陈猛先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经股东会选举成为公司董事后,陈琦文先生将一并担任公司提名 委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止;陈猛先生将一并担任公司审计委员会委员,任期自公司股东

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会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 董事辞职暨提名公司非独立董事候选人的公告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》

江苏新能昊仪新能源发展有限公司(以下简称“昊仪新能”)为 公司间接控股子公司江苏国信仪征热电有限责任公司(以下简称“仪 征热电”)的参股公司。为优化资本配置效率,盘活闲置资金,昊仪 新能拟实施定向减资,将注册资本由8,000 万元调减至1,700 万元。 仪征热电拟通过本次定向减资,减少认缴出资2,240 万元,并按实缴 出资比例收回相应对价,实现股权全部退出。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于减资 退出参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事徐文进先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于转让子公司启东热电34%股权的议案》

为整合区域供热资源、构建“厂网一体化”集约运营体系,实现

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与地方国有企业的协同发展,公司拟采取非公开协议转让方式,向启 东城投集团有限公司(以下简称“启东城投”)转让公司全资子公司 国信启东热电有限公司(以下简称“启东热电”)34%股权。评估基 准日标的股权交易价格为人民币8,547.00 万元(最终价格以经备案的 评估报告为准)。转让完成后,公司持有启东热电66%股权,启东城 投持有启东热电34%股权。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司启东热电收购新城热力51%股权的 议案》

为加快拓展启东供热市场,解决供热“厂网分离”问题,启东热 电拟以非公开协议转让方式收购启东城投持有的启东新城热力有限 公司(以下简称“新城热力”)51%股权,评估基准日标的股权交易 价格为人民币486.00 万元(最终价格以经备案的评估报告为准)。 收购完成后,启东热电持有新城热力100%股权。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年10 月9 日(星期五)14:30 在国信大厦会议 厅召开公司2026 年第二次临时股东会。本次股东会将审议《关于选 举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开

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