江苏国信：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2026-034

江苏国信股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定，定于2026年

月

日（星期五）14:30召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：

2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30

（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2026年9月28日

7.出席对象：

（1）2026年9月28日（星期一）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8.会议地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码

2.上述议案已经由公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3.本次会议的议案采用累积投票制进行表决。累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次会议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记或电子邮件方式登记

2.登记时间：2026年9月30日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

3.登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

联系电话：025-84679116电子邮箱：info2@jsgxgf.com联系人：马女士

4.登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲

自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3）（须在2026年9月30日17:30前送达至公司）。不接受电话登记。

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362608

2.投票简称：苏信投票

3.填报表决意见或选举票数对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月9日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月9日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件

：

江苏国信股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司于2026年

月

日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

本次股东会提案表决意见表

提案编码

本次授权有效期为：

2026年

月

日当日委托人名称：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：股委托人持有上市公司股份的性质：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（如适用）：

委托日期：年月日

附件3：

江苏国信股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表

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