捷顺科技：关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、常务副总经理周毓先生不再担任审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举非独立董事叶苏甜女士为审计委员会委员，与独立董事林志伟先生（召集人）、安鹤男先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会二〇二三年十月三十一日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。