爱康科技：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002610证券简称：爱康科技公告编号：2024-003
浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00开始网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年1月11日9:15—15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共48人，代表股份206,224,546股，占公司有表决权股份总数的4.6168%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99,925,138股，占公司有表决权股份总数2.2371%。
通过网络投票的股东45人，代表股份106,299,408股，占公司有表决权股份总数的2.3798%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份108,063,076股，占公司有表决权股份总数的2.4192%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,763,668股，占公司有表决权股份总数的0.0395%。
通过网络投票的股东45人，代表股份106,299,408股，占公司有表决权股份总数的2.3798%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：
1、审议通过了《关于申请2024年度债务性融资授信的议案》
总表决情况：
同意198,772,146股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.3863%；反对2,064,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0009%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.6128%。
中小股东总表决情况：
同意100,610,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.1037%；反对2,064,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.9102%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
2、审议通过了《关于2024年度为控股子公司融资提供担保的议案》总表决情况：
同意170,248,783股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的82.5551%；反对30,587,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.8322%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.6128%。
中小股东总表决情况：
同意72,087,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7086%；反对30,587,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.3053%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3、逐项审议通过了《关于2024年度对外提供担保的议案》
3.01审议通过了《关于继续为苏州爱康商务科技有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,099,613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7199%；反对30,575,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.2939%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
中小股东总表决情况：
同意72,099,613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7199%；反对30,575,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.2939%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为98,161,470股。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.02审议通过了《关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意170,238,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的82.5501%；反对30,597,763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.8371%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.6128%。中小股东总表决情况：
同意72,077,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.6991%；反对30,597,763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.3147%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.03审议通过了《关于继续为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,077,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.6991%；反对30,597,763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.3147%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
中小股东总表决情况：
同意72,077,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.6991%；反对30,597,763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.3147%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为98,161,470股。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.04审议通过了《关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,116,813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7359%；反对30,558,063股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.2780%；弃
权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
中小股东总表决情况：
同意72,116,813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7359%；反对30,558,063股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.2780%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为98,161,470股。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.05审议通过了《关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意170,110,083股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的82.4878%；反对30,726,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.8994%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.6128%。
中小股东总表决情况：
同意71,948,613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.5802%；反对30,726,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.4336%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.06审议通过了《关于继续为江苏安锐恒新能源科技有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意198,187,346股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.1027%；反对2,649,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.2845%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的2.6128%。中小股东总表决情况：
同意100,025,876股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.5625%；反对2,649,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.4513%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.07审议通过了《关于继续为江西省金控融资租赁股份有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意100,003,376股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.5417%；反对2,671,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.4722%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
中小股东总表决情况：
同意100,003,376股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.5417%；反对2,671,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.4722%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为98,161,470股。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.08审议通过了《关于继续为浙江国康新能源科技有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,099,613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7199%；反对30,575,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.2939%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
中小股东总表决情况：
同意72,099,613股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7199%；反对30,575,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.2939%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为98,161,470股。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
3.09审议通过了《关于为杭州承辉工程有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,077,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.6991%；反对30,597,763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.3147%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
中小股东总表决情况：
同意72,077,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.6991%；反对30,597,763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的28.3147%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。
关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为98,161,470股。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于2024年度子公司为公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意198,333,046股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.1733%；反对2,503,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.2139%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.6128%。
中小股东总表决情况：
同意100,171,576股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6973%；反对2,503,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.3165%；弃权5,388,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.9862%。此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的
以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）见证律师：苏常青、印佳雯
（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十二日