爱康科技：2024年第三次临时股东大会决议公告

浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:00开始网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年2月22日9:15—15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共105人，代表股份138,386,733股，占公司有表决权股份总数的3.0981%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份98,161,470股，占公司有表决权股份总数2.1976%。通过网络投票的股东104人，代表股份40,225,263股，占公司有表决权股份总数的0.9005%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份40,225,263股，占公司有表决权股份总数的0.9005%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的股东104人，代表股份40,225,263股，占公司有表决权股份总数的0.9005%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意130,097,433股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.0100%；反对8,288,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.9896%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意31,935,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的79.3928%；反对8,288,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.6060%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0012%。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

（二）见证律师：苏常青、印佳雯

（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日