爱康5：关于2024年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知公告

证券代码：400235 证券简称：爱康5 主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司关于2024年第五次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知公告

浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11月1日召开公司2024年第五次临时股东会，公司于2024年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2024年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2024-016）。2024年10月21日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）《关于提请增加浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第五次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于提名邹琳女士为公司第五届监事会监事的议案》递交公司2024年第五次临时股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，爱康实业持有公司2.19%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东会的职权范围，上述议案已经公司第五届监事会第十五次临时会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司2024年第五次临时股东会审议。

因增加临时提案，公司2024年第五次临时股东会审议的提案有所变动，除上述变动外，本次股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的2024年第五次临时股东会事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2024年第五次临时股东会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

（二）披露情况

上述提案1、提案3已经公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。提案2已经公司第五届监事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（三）有关说明

上述提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案3实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

（二）登记时间

2024年10月30日 上午9:30-11:30时，下午13:30-16:00时

（三）登记地点

张家港市经济开发区金塘西路101号

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会办公室电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

（二）会议费用

参加会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次临时会议决议；

2、第五届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十二日

附件1：

授权委托书兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席浙江爱康新能源科技股份有限公司于2024年11月1日召开的2024年第五次临时股东会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：