R爱康1：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-006证券代码：400235 证券简称：R爱康1 主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月11日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：杭州市余杭区文一西路1818号人工智能小镇9幢807室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事邹承慧先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：杭州市余杭区文一西路1818号人工智能小镇9幢807室

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数98,841,170股，占公司有表决权股份总数的2.2065%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数679,700股，占公司有表决权股份总数的0.0152%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖宗遥先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员均列席本次会议。详细情况请见公司2026年4月24日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届监事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《监事任免公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数98,331,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.4841%；反对股数509,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5159%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详细情况请见公司2026年4月24日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第五届监事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《监事任免公告》（公告编号：2026-003）。无。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

无。姓名

四、备查文件

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会2026年5月12日