R爱康1：第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

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浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月7 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月4 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:邹承慧

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

同意公司于2026 年9 月23 日下午召开2026 年第二次临时股东会审议应当

提交股东会审议的事项。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次临时会议决议。

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月7 日