东方精工：半年报董事会决议公告

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-040

广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年7月15日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2024年7月25日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人（独立董事涂海川先生以通讯方式参加会议），会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。·

与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会2024年7月25日