东方精工：2024年员工持股计划2026年第一次持有人会议决议公告

广东东方精工科技股份有限公司2024 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划 2026 年第一次持有人会议于2026 年5 月28 日以通讯方式召开,会议由2024 年 员工持股计划管理委员会主任委员冯佳女士主持。出席本次会议的持有人数量为 52 人,代表2024 年员工持股计划份额中2,133 万份,占公司2024 年员工持股计 划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《2024 年员工持股计划方案》、 《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议审议情况

经出席会议的持有人审议,以书面表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》

公司于2024 年10 月9 日召开股东会,审议通过了《广东东方精工科技股份 有限公司2024 年员工持股计划》 (以下简称“本员工持股计划”或“2024 年员工持 股计划”、“员工持股计划”),并于2024 年10 月25 日将公司股份回购专用证 券账户所持股票非交易过户至“广东东方精工科技股份有限公司——2024 年员 工持股计划”证券账户。

公司已于2026 年4 月完成广东佛斯伯智能设备有限公司及狄伦拿(广东) 智能装备制造有限公司(以下合称“已出售子公司”)之100%股权整体出售的交 割事项。上述已出售子公司的部分员工,在2024 年、2025 年作为持有人参与了 公司员工持股计划。

交割完成后,上述已出售子公司的员工不再符合《广东东方精工科技股份有 限公司2024 年员工持股计划方案》(以下简称“《2024 年员工持股计划方案》”) 《广东东方精工科技股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法》(以下简称 “《2024 年员工持股计划管理办法》”)中规定的“所有参加对象均需在公司或 公司下属控股子公司任职”这一参与资格要求,即自公司公告标的股票全部过户 至本次员工持股计划名下之日起,连续服务期限未满48 个自然月。

为维护激励机制的公平性,以及细化特殊情形下激励份额的处理方式,公司 拟对本次员工持股计划相关内容作调整,主要如下:

1、《2024 年员工持股计划方案》

| 修订前 | 修订后 |

| 合参加持股计划等情形时,所持股份权益的处置办法 1. 自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划 名下之日起计算,参与本员工持股计划的持有人若发 生为公司连续服务期限未满 48 个自然月情形的(无 论因何种原因),其所持的持股计划对应份额中尚未 解锁的部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收 回,并按照公司提议、由管理委员会审议通过后的方 式进行处理,包括但不限于转让给公司指定的原员工 持股计划持有人或转让给符合持股计划条件的新员 工持股计划参与人(应遵守单一持有人所持有员工持 股计划份额权益所对应的标的股票数量不超过公司 股本总额 1% 的规定),或将该部分持股计划份额所 对应的标的股票出售后所获收益,按其他持有人所持 份额的比例进行分配,或将该部分持股计划份额所对 应标的股票,在持股计划期满前择机在市场出售,出 售后所获收益返还公司;其所持的持股计划对应份 额中已解锁、已实现现金收益的部分,应在扣除个人 所得税后向管理委员会全额返还相应的现金收益,并 按照公司提议、由管理委员会审议通过后的方式进行 处理;其所持的持股计划对应份额中已解锁但尚未 实现现金收益的部分,由管理委员会按照公司提议、 | 合参加持股计划等情形时,所持股份权益的处置办法 1. 自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划 名下之日起计算,参与本员工持股计划的持有人若发 生为公司连续服务期限未满 48 个自然月情形的(无 论因何种原因),其所持的持股计划对应份额中尚未 解锁的部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收 回,并按照公司提议、由管理委员会审议通过后的方 式进行处理,包括但不限于转让给公司指定的原员工 持股计划持有人或转让给符合持股计划条件的新员 工持股计划参与人(应遵守单一持有人所持有员工持 股计划份额权益所对应的标的股票数量不超过公司 股本总额 1% 的规定),或将该部分持股计划份额所 对应的标的股票出售后所获收益,按其他持有人所持 份额的比例进行分配,或将该部分持股计划份额所对 应标的股票,在持股计划期满前择机在市场出售,出 售后所获收益返还公司;其所持的持股计划对应份 额中已解锁、已实现现金收益的部分,应在扣除个人 所得税后向管理委员会全额返还相应的现金收益,并 按照公司提议、由管理委员会审议通过后的方式进行 处理;其所持的持股计划对应份额中已解锁但尚未 实现现金收益的部分,由管理委员会按照公司提议、 |

| 修订前 | 修订后 |

| | 股计划的参与资格,但相关人员已完成相应业绩考核 年度公司层面业绩考核目标及个人层面业绩考核,并 达到相应考评要求的,经管理委员会审议,可以保留 其相应考核期对应的股票归属权以及已实现现金收 益部分。未完成相应业绩考核年度对应的股票,由管 理委员会无偿收回,并按照公司提议的方式进行处理 , 包括但不限于转让给公司指定的原员工持股计划持 有人;转让给符合持股计划条件的新员工持股计划参 与人(应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所 对应的标的股票数量不超过公司股本总额 1% 的规 定);将该部分持股计划份额对应的标的股票出售后 所获收益,按其他持有人所持份额的比例进行分配; 将该部分持股计划份额所对应标的股票,在持股计划 期满前择机在市场上出售,出售后所获收益返还公 司。 |

| 2. 存续期内,员工持股计划持有人发生如下情形之 一的,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股 计划的资格,其所持的持股计划对应份额中未解锁的 部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收回,并按 照公司提议、由管理委员会审议通过后的方式进行处 理,包括但不限于 …… | 2. 存续期内,除本计划另有规定外,员工持股计划 持有人发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该 持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的持股计 划对应份额中未解锁的部分,其持股计划权益由管理 委员会无偿收回,并按照公司提议、由管理委员会审 议通过后的方式进行处理,包括但不限于 …… |

2、《2024 年员工持股计划管理办法》

| 修订前 | 修订后 |

| 第十七条持有人出现离职、退休、死亡或其他不再 适合参加持股计划等情形时,所持股份权益的处置办 法 (一)自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计 划名下之日起计算,参与本员工持股计划的持有人若 发生为公司连续服务期限未满 48 个自然月情形的(无 | 第十七条持有人出现离职、退休、死亡或其他不再 适合参加持股计划等情形时,所持股份权益的处置办 法 (一)自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计 划名下之日起计算,参与本员工持股计划的持有人若 发生为公司连续服务期限未满 48 个自然月情形的(无 |

| 论因何种原因),其所持的持股计划对应份额中尚未 | 论因何种原因),其所持的持股计划对应份额中尚未 |

| 所得税后向管理委员会全额返还相应的现金收益,并 按照公司提议、由管理委员会审议通过后的方式进行 处理;其所持的持股计划对应份额中已解锁但尚未 实现现金收益的部分,由管理委员会按照公司提议、 管理委员会审议通过后的方式进行处理; | 所得税后向管理委员会全额返还相应的现金收益,并 按照公司提议、由管理委员会审议通过后的方式进行 处理;其所持的持股计划对应份额中已解锁但尚未 实现现金收益的部分,由管理委员会按照公司提议、 管理委员会审议通过后的方式进行处理;如因公司战 略决策出售控股子公司,导致持有人不再符合员工持 股计划的参与资格,但相关人员已完成相应业绩考核 年度公司层面业绩考核目标及个人层面业绩考核,并 达到相应考评要求的,经管理委员会审议,可以保留 其相应考核期对应的股票归属权以及已实现现金收 益部分。未完成相应业绩考核年度对应的股票,由管 理委员会无偿收回,并按照公司提议的方式进行处理 , 包括但不限于转让给公司指定的原员工持股计划持 有人;转让给符合持股计划条件的新员工持股计划参 与人(应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所 对应的标的股票数量不超过公司股本总额 1% 的规 定);将该部分持股计划份额对应的标的股票出售后 所获收益,按其他持有人所持份额的比例进行分配; 将该部分持股计划份额所对应标的股票,在持股计划 期满前择机在市场上出售,出售后所获收益返还公 司。 |

| (二)存续期内,员工持股计划持有人发生如下情形 之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持 股计划的资格,其所持的持股计划对应份额中未解锁 | (二)存续期内,除本计划另有规定外,员工持股计 划持有人发生如下情形之一的,管理委员会有权取消 该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的持股 |

除上述修订外,《2024 年员工持股计划方案》和《2024 年员工持股计划管 理办法》其他内容不变。

根据公司《2024 年员工持股计划方案》规定,本员工持股计划在存续期内 的变更,须经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意,并提交公司董事 会审议通过后方可实施。

表决结果:

同意2,133 万份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%; 弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

(二)审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的 议案》,关联持有人邱业致、谢威炜、王强已回避表决该项议案

根据《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定,经本次持有人会议审 议,同意重新选举邱业致、谢威炜、王强为公司2024 年员工持股计划管理委员 会新一届成员,任期与2024 年员工持股计划存续期一致;同意自本次持有人会 议决议生效之日起,解除由2024 年12 月召开的持有人会议所选举出的三名委员 会委员的职务。

本次重新选举的三名委员,均未在公司控股股东单位担任职务。委员邱业致 为公司董事、总经理。其他两名委员与公司持股5%以上股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果:

同意1,614 万份,占对本议案有表决权的出席持有人会议的持有人所持有效 表决权份额总数的100%;反对0 份,占对本议案有表决权的、出席持有人会议 的、持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0 份,占对本议案有表决权的、 出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

三、备查文件

1.2024年员工持股计划2026年第一次持有人会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月29 日