朗姿股份：2022年度股东大会决议的公告
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-029
朗姿股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2023年4月21日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年4月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2023年4月21日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份243,070,743股，占上市公司总股份的54.9380％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份241,448,198股，占上市公司总股份的54.5713％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,622,545股，占上市公司总股份的0.3667％。
其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表6人，代表股份1,622,545股，占上市公司总股份的0.3667％。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,622,545股，占上市公司总股份的0.3667％。
3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
2、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所
持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
3、审议并通过了《2022年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
4、审议并通过了《2022年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
5、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
6、审议并通过了《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）情况及2023年度薪酬（津贴）方案的议案》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
7、审议并通过了《关于公司监事2022年度薪酬（津贴）情况及2023年度薪酬（津贴）方案的议案》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
8、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
9、审议并通过了《关于2023年度对外担保额度的议案》
（1）表决情况：
同意243,041,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,592,845股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1479％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议并通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（1）表决情况：
同意242,660,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.8312％；反对382,945股，占出席会议所有股东所持股份的0.1575％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,212,300股，占出席会议的中小股东所持股份的74.7160％；反对382,945股，占出席会议的中小股东所持股份的
23.6015％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6825％。
（2）表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：韩骐瞳、韩璐
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、朗姿股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2023年4月22日