朗姿股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

朗姿股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2024年3月26日下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月26日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长申东日先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东68人，代表股份259,651,586股，

占上市公司总股份的58.6856%。其中，通过现场出席的股东2人，代表股份241,448,198股，占上市公司总股份的54.5713%。通过网络投票的股东66人，代表股份18,203,388股，占上市公司总股份的4.1143％。

其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表66人，代表股份18,203,388股，占公司股份总数4.1143％。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东66人，代表股份18,203,388股，占公司股份总数4.1143％。

3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于现金收购郑州集美全部股权暨关联交易的议案》

（1）表决情况：

总表决情况：

同意17,283,778股，占所有投票股东所持股份的94.9481％；反对919,510股，占所有投票股东所持股份的5.0513％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占所有投票股东所持股份的0.0005％。中小股东总表决情况：

同意17,283,778股，占所有投票股东所持股份的94.9481％；反对919,510股，占所有投票股东所持股份的5.0513％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占所有投票股东所持股份的0.0005％。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，申东日先生、申今花女士、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股东，在审议本议案时回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。出席本次会议的申东日先生、申今花女士所持241,448,198股股份不计入本次股东大会有表决权股份总数。

（2）表决结果：通过。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：董阳光、李思宇

3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、朗姿股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年3月27日