北玻股份：第八届董事会第八次会议决议公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2023年6月15日以专人送达方式发出。

2、会议召开时间和方式：2023年6月21日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

4、会议主持人：高理先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年6月22日