北玻股份：关于对外投资设立全资子公司的公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟使用自有资金出资1,000万元，设立全资子公司上海北玻新功能玻璃技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北玻新功能玻璃”），主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设计、制造、销售及售后服务等业务。

根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、 对外投资具体情况

对外投资设立全资子公司情况如下：

公司名称：上海北玻新功能玻璃技术有限公司（暂定名）

公司组织形式：有限责任公司

注册资本：1,000万元

持股比例：公司持有其100%的股份。

法定代表人：高学明

住所：上海市松江区科技园区光华路328号

经营期限：长期

经营范围：新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设计、制造、销售及售

后服务等业务。以上信息以工商登记管理部门核定为准。

三、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的及影响

根据市场对功能玻璃需求，研究开发新功能玻璃的相关技术产品，满足市场的要求，进一步优化公司产业布局和技术能力，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力。

上述对外投资资金为公司的自有资金，投资完成后，全资子公司北玻新功能玻璃将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司经营及财务状况及现有产品、产业的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、本次对外投资可能产生的风险及应对措施

全资子公司尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关登记或注册存在不确定性；全资子公司成立后可能面临投资决策、实施、生产运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2023年10月24日