哈尔斯：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-037
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（周二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计14名，代表有表决权的股份数212,724,647股，占公司股份总数的45.5609%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数212,619,367股，占公司股份总数的45.5384%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共计8名，代表有表决权的股份数105,280股，占公司股份总数的0.0225%；
（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计8名，
代表有表决权的股份数105,280股，占公司股份总数的0.0225%。
（4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,200股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权180股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.9392％；弃权180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.1710％。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过《2022年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过《2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意212,716,867股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对7,780股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意97,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.6102％；反对7,780股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.3898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
10、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
11、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
12、审议通过《关于增加对外投资的议案》。
表决结果：同意212,719,267股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对5,380股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意99,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.8898％；反对5,380股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2023年5月17日