哈尔斯：2024年第四次临时股东大会决议公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2024年9月27日（周五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月27日9:15—15:00。

（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。

（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计187名，代表有表决权的股份数215,472,086股，占公司股份总数的46.2010%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数213,183,367股，占公司股份总数的45.7103%；

（2）通过网络投票的股东179人，代表股份2,288,719股，占上市公司总股

份的0.4907％。

（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计179名，代表有表决权的股份数2,288,719股，占公司股份总数的0.4907%。

（4）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：同意215,315,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9271％；反对111,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0517％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,131,669股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1381％；反对111,350股，占出席会议的中小股东所持股份的

4.8652％；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9968％。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：同意215,278,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9102％；反对138,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254％。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,095,319股，占出席会议的中小股东

所持股份的91.5499％；反对138,700股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.0602％；弃权54,700股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3900％。

3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意215,269,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9058％；反对140,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651％；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％。 其中，中小股东的表决情况为：同意2,085,819股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1348％；反对140,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.1301％；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7352％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年9月28日