哈尔斯：第六届监事会第十二次会议决议公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年1月6日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2025年1月7日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊，经全体监事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的有关规定，符合公司的经营情况和资金状况，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2025年1月8日