长青集团：第六届董事会第二十三次会议决议公告

广东长青（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年10月24日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议为紧急会议，按公司章程规定，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于暂不向下修正“长集转债”转股价格的议案》

表决结果：同意5票 、反对0票、弃权0 票；

本议案具体内容详见2024年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正“长集转债”转股价格的公告》。

特此公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年10月24日