露笑科技：第五届董事会第三十二次会议决议公告

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三十二次会议于2023年9月21日以书面形式通知全体董事，2023年9月28日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、 审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》

表决结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

关联董事鲁永已回避表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》（公告编号：2023-076）。

2、 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。本次董事会决定于 2023年 10月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会二〇二三年九月二十九日