露笑科技：第五届董事会第三十七次会议决议公告

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三十七次会议于2024年1月10日以书面形式通知全体董事，2024年1月17日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 170,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会二〇二四年一月十八日