露笑科技：董事会决议公告

露笑科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第四次会议于2024年4月19日以书面形式通知全体董事，2024年4月26日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日