丹邦3：第四届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：400133 证券简称：丹邦3 主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月3日以邮件、微信方式发出

5.会议主持人：钟强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事陈林、蔡泽民、吴涤非因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更2023年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳丹邦科技股份有限公司变更2023年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年3月29日，在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《拟变更2023年年度会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第五十六会议决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会2024年3月14日