丹邦3：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400133 证券简称：丹邦3 主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数26,505,453股，占公司有表决权股份总数的4.8375%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更2023年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳丹邦科技股份有限公司变更 2023 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,505,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳丹邦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会2024年4月2日