丹邦3：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2025-015证券代码：400133 证券简称：丹邦3 主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视讯

现场及远程视讯结合方式；本次股东大会提供现场投票和其他方式投票(远程视讯)的投票方式，公司同一股东应选择其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年4月30日11：00。

现场及远程视讯一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《续聘2024年年度会计师事务所的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳丹邦科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。

（二）登记时间：2025年4月30日10：30-11：00

（三）登记地点：深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼接待处

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26511518

（二）会议费用：出席本次股东大会的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第五十九次会议决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2025年4月15日