丹邦3：第四届监事会第三十四次会议决议公告

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深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月18 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:深圳市南山区科技北一路18 号丹邦科技大楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月18 日以微信方式发出

5.会议主持人:王耀

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议未通过《监事会同意股东提请召开临时股东会的议案》

1. 议案内容:

公司董事会于2026 年9 月6 日收到合计持股14.09%股东提交的临时股东会 召开提议,9 月15 日董事会审议同意按股东提议召集会议并公告。因提议股东 未提供有效书面送达地址,董事会无法完成通知送达,继续推进存在程序瑕疵。

董事会提请监事会依法召集并主持本次临时股东会,审议董事会换届相关议案。

监事会于9 月17 日收到股东送达文件《关于提议召开深圳丹邦科技股份有 限公司临时股东会的函》;9 月18 日收到《董事会告知函》,由公司监事会履行 召开和主持本次临时股东会职责。

经监事会核查:提议股东持股比例符合《公司法》及《公司章程》关于股东 提议召开临时股东会的主体资格条件;提案事项属于股东会职权范围,议题明确 具体,股东一并提交了股东身份证明、证券持股证明、董事候选人履历、提名人 声明、候选人声明等文件。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意1 票;反对0 票;弃权2 票。

反对/弃权原因:履职资源不足,难以持续有效开展监事相关工作,故对本 次议案投弃权票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第三十四次会议决议》、《董事会告知函》、《第四届董事会第 七十次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会

2026 年9 月22 日