美吉姆：第六届董事会第二十四次会议决议公告

大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日上午10:00在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事、总经理兼法务总监金辉先生作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事、总经理兼法务总监金辉先生，董事、副总经理孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董事于洋先生、郭东浩先生，独立董事Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-091）。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会2023年12月26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。