*ST美吉：第六届董事会第二十九次会议决议公告

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ST美吉 公告编号：2024-052大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月21日下午5：00在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会于2024年6月21日收到公司董事长、总经理金辉先生提交的书面《辞职报告》。金辉先生因个人原因，辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及委员、总经理职务，仍担任董事职务。除公司董事职务外，一并辞去在公司及下属公司担任的其他职务。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，豁免本次董事会会议提前3日通知，并推举董事、副总经理孟双女士作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金辉先生、董事、副总经理孟双女士，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；于洋先生、郭东浩先生，独立董事Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士以通讯方式出席了会议，监事张译文女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于董事长、总经理辞职及选举董事长的公告》（公告编号：

2024-051）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会2024年6月22日