*ST美吉：关于控股股东被申请实质合并破产清算的公告

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ST美吉 公告编号：2024-054

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于控股股东被申请实质合并破产清算的公告

特别提示：

1、截至2024年6月28日，珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）持有大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为248,191,387股，占公司股份总数的30.18%。其中，通过普通证券账户持有公司股份166,395,487股，占其所持有公司股份总数的67.04%，占公司总股本的20.24%；通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份81,795,900股，占其所持有公司股份总数的32.96%，占公司总股本的9.95%。

2、截至2024年6月28日，中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）管理人提出的实质合并破产清算申请能否被北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）受理、本次248家企业是否进入合并破产清算程序尚存在不确定性，是否会导致公司控制权发生变动也存在相应不确定性。

如北京一中院受理对中植集团等248家企业的实质合并破产清算，珠海融诚进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。

3、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与珠海融诚在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，本次事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响，截至目前公司生产经营情况正常。

一、本次事项的基本情况

公司于2024年6月28日收到控股股东珠海融诚发来的《告知书》，《告知书》称，中植集团管理人以包括珠海融诚在内的中植集团等248家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分中植集团等248家企业财产的成本过高、单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益为由，向北京一中院申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。

截至2024年6月28日，中植集团管理人提出的实质合并破产清算申请能否被北京一中院受理、上述248家企业是否进入合并破产清算程序尚存在不确定性。

二、本次事项对上市公司的影响及风险提示

（一）截至2024年6月28日，珠海融诚共持有公司股份248,191,387股，占公司股份总数的30.18%。其中，通过普通证券账户持有公司股份166,395,487股，占其所持有公司股份总数的67.04%，占公司总股本的20.24%；通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份81,795,900股，占其所持有公司股份总数的32.96%，占公司总股本的9.95%。

因上述事项是否获得法院受理未可知，后续是否进入破产程序尚存在不确定性，是否会导致公司控制权发生变动也存在相应不确定性。

如北京一中院受理对中植集团等248家企业的实质合并破产清算，珠海融诚进入实质合并破产清算程序，将可能对公司的股权结构产生影响。

（二）公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与珠海融诚在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，本次事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响，截至目前公司生产经营情况正常。

（三）截至2024年6月28日，公司控股股东珠海融诚、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（四）公司和控股股东珠海融诚将持续关注该事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

三、备查文件

珠海融诚于2024年6月28日发来的《告知书》。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会2024年6月29日