美吉姆3：2024年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-042证券代码：400233 证券简称：美吉姆3 主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长孟双女士

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数166,396,887股，占公司有表决权股份总数的20.2371%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

（三）公司董事、监事出席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席7人，董事王娟因工作安排未能出席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事卢晓松因工作安排未能出席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,395,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9992％；反对股数1,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008％；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：冯泽伟、耿佳祎

（三）结论性意见

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和

有效。

四、备查文件目录

1.大连美吉姆教育科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司2024年第

三次临时股东大会的法律意见书。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会2024年11月20日