美吉姆3：关于召开2024年第四次临时股东会通知公告

大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2024年第四次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月31日10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

公告编号：2024-053议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司已聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

根据公司经营及审计需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：

2024-052)。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2024-053

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月25日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84793668

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

2024年12月16日